В настоящий момент шесть участников преступной группы, совершавшей незаконные валютные операции на территории Новосибирска, задержаны. Расследованием преступления занимается региональный следственный комитет.
По данным следствия, задержанные совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода, в период с 2019 по 2020 год.
Денежные средства преступники переводили в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны. Всего за указанный период они совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей.
Отметим, что уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой) было возбуждено на участников банды по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление и привлечение к уголовной ответственности иных участников организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточняет старший помощник руководителя регионального СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Фото из открытых источников