В Новосибирске готовят к отправке в суд более 100 томов уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя группы строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве при использовании денежных средств пайщиков и их легализации.
Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, речь идёт о директоре новосибирского предприятия ООО «Дискус-Строй». По данным следствия, с 2019 по 2023 год, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, он привлекал денежные средства членов потребительских жилищно-строительных кооперативов для возведения многоквартирных домов, однако взятые на себя обязательства не выполнил и строительство жилья не завершил.
Жертвами подобных незаконных действий застройщика стали более 800 пайщиков, чьи денежные средства обвиняемый передавал на счета подконтрольных ему организаций, заключая с ними договора займа. Нанесённый им финансовый ущерб превысил 1,2 млрд рублей. Часть из них злоумышленник легализовал путем совершения сделок с подконтрольными ему организациями и обналичивания денежных средств.
По факту на него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). В настоящий момент его расследование завершено, и дело передаётся в Октябрьский районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения по существу.
Добавим, что в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого судом наложен арест в сумме более одного миллиарда рублей. Также сообщается, что в ходе предварительного следствия застройщик принял меры по возмещению ущерба дольщикам путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей.
Фото СУ СК России по НСО